「本文来源：证券时报」
证券代码：证券简称：双成药业公告编号：-
海南双成药业股份有限公司
关于召开年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于年1月10日召开，会议定于年1月26日（星期三）召开年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：年1月26日（星期三）14：00
网络投票时间：年1月26日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：年1月20日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止年1月20日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案内容：
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1-1选举白晶女士为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》及有关公告。
（二）特别提示
1、上述议案1需以累积投票方式表决。
2、上述议案2为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
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四、会议登记事项
（一）现场出席会议登记方法
1、登记时间：年1月21日、年1月24日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在年1月24日16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
（二）其他事项
本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
联系人：于晓风女士
电子邮箱：yuxiaofeng
shuangchengmed.
