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证券代码:证券简称:太龙药业编号:临-
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则(年修订)》等法律、法规和规范性文件的要求,结合董事会及股东大会运行情况及公司实际经营发展需要,拟对《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款进行修订,具体修订内容如下:
一、《公司章程》修订情况:
二、《股东大会议事规则》修订情况:
除上述修订的条款外,原《公司章程》、《股东大会议事规则》的其他条款内容不变。
上述对《公司章程》及《股东大会议事规则》的修订已经公司于年2月9日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
年2月10日
证券代码:证券简称:太龙药业编号:临-
河南太龙药业股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于年2月9日10:30在公司一楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长李景亮先生召集并主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事李金宝先生、方亮先生以通讯方式出席会议并表决,全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
经过审议并表决,本次会议通过以下决议:
一、审议通过《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
公司第八届董事会将于年9月9日届满,鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更,为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,决定提前进行公司董事会换届选举,公司第九届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。董事会同意提名尹辉先生、李景亮先生、李辉先生、马世光先生、陈金阁女士、陈四良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
该议案尚需提交公司股东大会审议,以累积投票制进行选举。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
董事会同意提名尹效华先生、方亮先生、刘玉敏女士为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述议案一、议案二的具体内容详见公司于年2月10日在上海证券交易所网站(